北京慧图科技（股份）有限公司

技术委员会章程

第一条 总则

为推进北京慧图科技（科技）股份公司科学技术进步，进一步提高企业在市场经济条件下的竞争实力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，发挥技术专家在模型研究、三维可视化、AI新技术以及软件架构等方面的研发技术推广应用，解决重大关键技术问题中的咨询和辅助决策作用，使公司技术委员会的工作进一步规范化、制度化，特设立公司技术委员会（以下简称：技术委员会）。

第二条 技术委员会的性质和任务

科学技术专家委员会的宗旨是：发挥各类专家、学者的聪明才智，积极推动公司科技进步，提高公司模型、AI以及软硬件研发水平。技术委员会是在公司总裁办公会领导下的技术咨询机构。技术委员会的主要任务是：

1、对公司的技术发展规划、方针、技术法规提出咨询意见；

2、对公司的重大技术决策、重大技术开发、技术攻关项目、重大技术改造项目和重大技术引进项目进行调研、论证，提出咨询建议和意见；

3、对国家、省、市各部门组织安排的重大项目技术攻关、技术开发、试验项目的可行性进行审议：

4、指导、主持或参与相关的技术标准的编制或审查；

5、根据需要，对公司在国内、外大型项目的招、投标技术方案、重大项目技术难题提出咨询审查意见；

6、对公司系统内知识型无形资产的创建和整合提出建设性意见；

7、对公司科技人才的培养提出建议；

8、负责公司内部新产品开发的立项、鉴定及科技奖励评审工作；并对公司申请国家、省、市各部门的新产品鉴定、科技成果鉴定、科技奖励提出咨询建议和意见。

9、公司领导委托办理的其它工作。

第三条 技术委员会的机构

公司技术委员会由名誉主任委员 1人（由国内知名专家担任）、主任委员 1人、副主任委员 1~2人、秘书长 1人，委员若干人组成，另聘请顾问若干人、特邀（聘）委员若干人。日常工作由公司技术委员会主任委员负责，秘书长配合主任委员执行相关的工作，秘书长设在公司软件中心。

第四条 委员人选

公司技术委员会的主任委员、副主任委员、秘书长、及委员人选，原则上在 公司系统内产生，由公司聘任。委员会委员应从具有一定代表性的研究、生产、销售、财务等部门负责人中产生。

技术委员会特邀（聘）委员从相关高等院校、科研院所和企业中长期从事水利模型研究工作、三维模型研究和软硬件技术研究，具有一定专业专长和实施经验的领导专家中产生，由公司聘任。

技术委员会委员的专业特长和所在部门应有一定代表性，并能基本覆盖公司主要技术门类和业务范围。

第五条 委员的权利和义务

委员享有下列权利：

1、参与技术委员会举行的各项活动和获得专家委员会提供的信息、资料；

2、了解与咨询任务有关的文件、资料、数据、背景材料，以及参加有关的专业学术会议。

3、在参与决策咨询过程中充分发表个人意见，并可保留个人意见和建议；

4、独立地从事所承担的咨询课题的研究工作，不受任何个人因素的干扰。

5、向技术委员会提出工作意见和建议；

6、可自愿退出技术委员会。

技术委员会成员承担下列义务：

1、遵守有关法律法规和专家委员会章程

2、积极参加技术委员会的各项活动；

3、向委员会提供相关的科技信息，提出研究、开发、推广、应用先进技术的建议；

4、对承担的咨询任务，应当认真负责，按时完成；

5、在咨询工作中，应当从全局出发，坚持真理，尊重科学，秉公办事；

6、对咨询工作中涉及到的问题和资料，应当保密，未经有关部门同意，不得擅白对外泄露；

第六条 技术委员会的工作制度

公司技术委员会在主任委员的领导下开展工作。

技术委员会每年由主任委员主持召开一至二次全体会议，必要时根据项目建设和公司科技工作的需要也可临时通知召开会议。

技术委员会设置秘书长负责处理日常事务工作。

第七条 技术委员会的活动经费及委员待遇

技术委员会的活动经费由公司拨款、科研项目补充经费、咨询收入等来源解决。

委员会提倡义务工作和奉献精神，委员会为委员提供必要的工作环境和条件。对公司外部特聘专家、顾问支付一定的咨询费用，具体费用由技术委员会及公司各相关部门协商确定。

第八条 附则

本章程经全体委员会讨论通过后有效，由公司技术委员会负责解释和修改。